Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) geçen yıl intikal eden şüpheli işlem bildirimi sayısı 425 bin 322 olurken, bildirimlerde çoğunlukla vergi kaçakçılığı ve vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve kumar oynatma şeklinde suçlardan şüphelenildiği tespit edildi.

Gömü ve Maliye Bakanlığı verilerinden meydana getirilen derlemeye bakılırsa MASAK, kabahat gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında veri toplama, toplanan verileri çözümleme etme, değerlendirme, araştırma ve araştırma yapma, elde edilmiş data ve neticeleri ilgili makamlara iletme görevlerini titizlikle yürütüyor.

425 bin 322 şüpheli işlem bildirimi yapılmış oldu

MASAK’a 2022 senesinde toplam 482 bin 120 şahıs hakkında 439 bin 815 bildirim gelirken, söz mevzusu bildirimlerin 425 bin 322’sini şüpheli işlem bildirimleri, 13 bin 817’sini adli/kolluk araştırma talepleri, 676’sını ise öteki ihbarlar oluşturdu.

Geçen yıl şüpheli işlem bildirimlerinin büyük çoğunluğu elektronik ortamda alınırken, bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları en fazla şüpheli işlem bildirimi gönderen yükümlüler oldu.

Finansal kuruluşlar ve öteki yükümlülerce 2022 senesinde gönderilen şüpheli işlem bildirimlerinde çoğunlukla vergi kaçakçılığı ve vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve kumar oynatma ile başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi suçlarından şüphelenildiği görüldü.

Münferit ve programlı yükümlülüklere uyum denetimleri kapsamında 441 yükümlü denetlendi ve 2022 senesinde son 5 yıl içindeki en yüksek sayıya ulaşıldı. Geçen yıl içinde meydana gelen yükümlülük denetimleri sonucunda, 105 milyon liranın üstünde yönetimsel para cezası kesildi.

MASAK 56 bin 819 kişiyi araştırdı

Öte taraftan, 2022 yılı içinde 7 bin 139 çözümleme dosyası sonuçlandırılırken, bu analizler esnasında 56 bin 819 şahıs araştırıldı, 4 bin 940 rapor ve data notu hazırlandı. Rapor ve data notlarıyla toplam 31 bin 650 şahıs hakkında elde edilmiş data ve bulgular suçla savaşım eden adli yada kolluk makamlarına ve bunların yanında mevzuyla ilgili araştırma yada denetleme hayata geçirmeye yetkili olan öteki yönetimsel kurum ve kuruluşlara gönderildi.

Yasa dışı bahis oynatma suçu ile ilgili olarak da toplam 346 çözümleme dosyası sonuçlandırıldı ve bu dosyalar kapsamında 17 bin 37 şahıs hakkında haber alma toplama ve çözümleme emek harcamaları yürütüldü. Emek harcamalar neticesinde 303 çözümleme raporu ve data notu ile 49 “Suçtan Elde Edilen Kıymet Raporu” düzenlenerek yasa dışı bahis oynatma suçlarının tespitinde yararlanılmak suretiyle ilgili savcılıklara yada Güvenlik Genel Müdürlüğü Siber Suçlar ile Savaşım Daire Başkanlığına gönderildi.

Çözümleme ve değerlendirme emek harcamaları sonucunda 395 şahıs, aklama suçu incelemeleri sonucunda ise 101 şahıs olmak suretiyle toplam 496 şahıs hakkında kabahat duyurusunda bulunulmuş oldu.

Geçen yıl 96 değişik ülke mali haber alma birimleri toplam 711 kez data talebinde bulunmuş oldu, 47 değişik ülke mali haber alma biriminden toplam 82 kez data talebi geldi. Bununla beraber, aynı dönemde içinde 44 değişik ülke mali haber alma birimi, öğrenci bağlı olmaksızın toplamda 219 kez finansal istihbari data paylaşımında bulunmuş oldu.

MASAK’ın faaliyetleri için 2022 senesinde 24 milyon 686 bin lira bütçe ayrılırken, bu yıl için söz mevzusu meblağ 49 milyon 461 bin liraya çıkarıldı. Söz mevzusu faaliyetlerin sürdürülmesi için 2024 senesinde 59 milyon 399 bin lira, 2025 yılı için de 67 milyon 877 bin lira harcanması öngörüldü.