Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, kara para ve terörizmin finansmanı ile mücadelede stratejik eksikliği bulunmuş olduğu öne sürülen sebebi ile AB’nin mali sistemine tehdit teşkil eden ülkeleri belirleyerek yayınladığı gri listede açıklıyor.

AB, Türkiye’yi kara para ve terörizme karşı yapmış olduğu çalışmalardan dolayı gri listeye almadı.

AB ZAMAN ZAMAN GRİ LİSTEYİ GÜNCELLİYOR

Komisyon, listeleme yetkisini üye ülkelerde direkt uygulanan tüzükler vasıtasıyla kullanırken, bu doğrultuda, tüzükte yer edinen sıralama bazen güncelleniyor.

Listeye ilişkin son güncelleme, 21 Şubat 2022 tarihindeki AB Resmi Gazetesi’nde gösterilen 2022/229 sayılı tüzük ile yapılmış oldu.

AB Komisyonu gri listesine ilişkin son güncelleme AB Resmi Gazetesi’nde gösterilen tüzükte Şubat-Haziran ve Ekim 2021 Genel Kurullarında alınan kararlara atıf yapılmak suretiyle belirli ülkeler listeye alınırken, benzer şekilde bazı ülkeler ise listeden çıkarıldı.

TÜRKİYE LİSTE DIŞINDA TUTULDU

Tüzük ekindeki sıralama incelendiğinde Türkiye’nin, bu aşamada AB gri listesine alınmadığı görüldü. AB Türkiye Delegasyon Başkanı ile görüşme, Global Facility ile iş birliği ve AB başkanlığında yürütülen temasların Türkiye’nin son sıralama güncellemesine alınmamasında hisse sahibi olduğu değerlendiriliyor.

LİSTELEMEDE FATF LİSTESİ VE AB’NİN KENDİ DİNAMİKLERİ DEVREYE GİRİYOR

Bununla beraber 21 Ekim 2021 tarihinde Mali Fiil Vazife Gücü (FATF) gri listesine Türkiye ile beraber alınan Ürdün ve Mali’nin AB gri listesine eklendiği dikkati çekti. AB Komisyonu tarafınca bugüne dek meydana getirilen güncellemelere bakıldığında FATF’ın sıralama kararlarının temel alındığı, bununla beraber otomatik bir sürecin işletilmediği, AB’nin kendi dinamiklerinin de dikkate alınarak bir listeleme yapıldığı görüldü.